FATF-ը Թուրքիային «մոխրագույն ցուցակում» է ընդգրկել
Փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական միջոցառումների խումբը (FATF) Թուրքիային, Հորդանանին և Մալիին ներառել է «մոխրագույն ցուցակում», հայտնում է AP-ն։
Նա կոչ է արել ավելի մանրազնին ստուգել ֆինանսական գործարքները երեք երկրներում, որոնք համաձայնել են աշխատել խմբի առաջարկությունների վրա: Ցուցակում հայտնվելը կարող է վախեցնել ներդրողներին և վարկատուներին՝ վնաս հասցնելով արտահանմանը, արտադրությանը և սպառմանը: Դա կարող է նաև ստիպել համաշխարհային բանկերին զգուշանալ երկրի հետ բիզնես վարելու հարցում:
Հաշվի առնելով, որ Թուրքիան, Հորդանանը և Մալին ավելացվել են «մոխրագույն ցուցակում», իսկ Բոտսվանան և Մավրիկիան հանվել են այդ ցուցակից, 23 երկրներ միայն մասամբ են պահպանում ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի միջազգային կանոնները:
Հյուսիսային Կորեան և Իրանը շարունակում են մնալ FATF-ի բարձր ռիսկայնության «սև ցուցակում» ընդգրկված միակ երկու երկրները։ Սա նշանակում է, որ այդ երկրների հետ միջազգային ֆինանսական գործարքները մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են, ինչը նրանց հետ բիզնես վարելը թանկ և դժվար է դարձնում: Միջազգային վարկատուները կարող են նաև սահմանափակել «սև ցուցակում» հայտնված երկրների վարկավորումը, տեղեկացնում է News.am-ը:
