FATF включила Турцию в «серый список»
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Турцию, Иорданию и Мали в «серый список», передает AP.
Она призвала к более тщательной проверке финансовых операций в трех странах, которые согласились работать над рекомендациями группы. Попадание в список может отпугнуть инвесторов и кредиторов, нанеся ущерб экспорту, производству и потреблению. Это также может заставить глобальные банки опасаться вести дела со страной.
С учетом того, что Турция, Иордания и Мали добавлены в «серый список», а Ботсвана и Маврикий исключены из него, считается, что 23 страны лишь частично соблюдают международные правила борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Северная Корея и Иран остаются единственными двумя странами в черном списке высокого риска FATF. Это означает, что международные финансовые операции с этими странами тщательно изучаются, что делает ведение бизнеса с ними дорогим и сложным. Международные кредиторы также могут ограничить выдачу кредитов странам, занесенным в черный список.
Новости Армении - NEWS.am
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2024-04-23 22:40
Отстранить Никола Пашиняна от власти реально, самый правильный и доступный путь – выразить ему недоверие. Об этом сообщил третий президент Республики Армения, глава Республиканской партии Армении Серж Саргсян, который вместе со своими сторонниками участвует в традиционном факельном шествии.
-
2024-04-23 19:42
Тюрколог, кандидат исторических наук Варужан Гегамян предупредил об угрозе процессу международного признания Геноцида армян и диаспоре.
-
2024-04-23 19:29
C площади Республики Еревана стартует традиционное факельное шествие, посвященное 109-й годовщине Геноцида армян в Османской Турции.
-
2024-04-23 19:12
Граждане во главе с предстоятелем Тавушской епархии ААЦ, архиепископом Багратом Галстаняном пытаются перекрыть дорогу, ведущую от Айрума к КПП Баграташена. Однако находящиеся там многочисленные полицейские силы не позволяют этого.