Последние новости

Деньги террористов и наркомафии под угрозой

США ввели санкции против международной финансовой организации, созданной пакистанцем Алтафом Ханани в целях отмывания денег по заказу преступных группировок, в том числе наркомафии и террористов. 

Как передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов США, карательные меры приняты также против ее филиала по обмену валюты Al Zarooni Exchange ("Аз-Заруни эксчендж"), расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах.

 "Организация Ханани по отмыванию денег использует свои связи с финансовыми институтами для перевода миллиардов долларов по всему миру в интересах террористов, торговцев наркотиками и преступных группировок", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями Адам Зубин.

Он напомнил, что лидер организации Ханани в сентябре был арестован правоохранительными органами США.

По американским данным, группировка Ханани, являющаяся "профессиональной сетью по отмыванию денег", осуществляла финансовые транзакции между Пакистаном, ОАЭ, США, Великобританией, Канадой, Австралией и другими странами. Она обслуживала "широкий круг клиентов, включая китайские, колумбийские и мексиканские организованные преступные группировки и отдельных лиц, связанных с группировкой "Хезболлах", а также использовалась движением "Талибан", сообщил минфин США. В соответствии с санкциями, любые контакты с ней американских компаний и частных лиц запрещены, а ее активы в банках Соединенных Штатов в случае обнаружения будут заморожены.   

Основная тема:
Теги:

    ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА






    ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

    • Ракетный обстрел в Алеппо: боевики убили ребенка и ранили 13 человек
      2018-09-14 11:29
      137

      Боевики, входящие в террористические группировки, произвели ракетный обстрел окраины улицы Нил в Алеппо. Об этом сообщил РИА Новости источник в ополчении города.

    • Трамп продлил режим ЧП в США
      2018-09-11 10:55
      114

      Американский президент Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения в стране, объявленный после терактов 11 сентября 2001 года

    • Вооруженные силы США нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по Сирии
      2018-09-10 10:34
      139

      Американские самолеты нанесли удар фосфорными боеприпасами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко. Об этом передает РИА Новости.

    • ДИСКРЕДИТИРУЕМ СЕБЯ, ЕСЛИ УЧАСТВОВАТЬ НЕ БУДЕМ, А НЕ НАОБОРОТ
      2018-09-07 13:26
      1136

      В последнее время участились разговоры, дескать, Армения ни под каким предлогом не должна быть вовлечена в действия в Сирии, даже если речь идет о местном армянском населении. В ответ на публикации в армянских СМИ о том, что под совместным армяно-российским "гуманитарным проектом" подразумевается вовлечение армянских военных в Сирии под российским флагом (речь идет о военных экспертах и врачах), нашлись эксперты-политологи, которые заявили: если Ереван пойдет на подобный шаг, то это дискредитирует Армению в глазах международного сообщества и негативно отразится на отношениях с Западом.