Последние новости

Совет Европы призывает Армению серьезней бороться с отмыванием денег

Совет Европы призывает Армению увеличить число мероприятий против отмывания денег. Об этом говорится в заявлении Совета Европы, в связи с докладом по Армении Комитета экспертов СЕ по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL), передает NEWS.am.

В то же время, отмечают эксперты, Армения провела заметную работу по созданию законодательной структуры против подобных нарушений, а финансовый сектор эффективно применяет превентивные меры. Механизмы по распознаванию и предупреждению финансирования терроризма и распространения оружия в целом эффективны.

Риски уклонения от уплаты налогов, контрабанды и растраты – серьёзнейшие угрозы по отмыванию денег. Самые уязвимые секторы – банки и недвижимость. Финансовые данные собираются очень эффективно, но правоохранительные органы не всегда надлежащим образом расследуют их.

Основная тема:
Теги:

    ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА






    ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

    • Азербайджан - в числе стран с наивысшим показателем взяточничества
      2017-11-17 17:38
      254

      В Азербайджане 38% населения признались, что замешаны в коррупции и часто дают взятки. Об этом говорится в отчете Transparency International.

    • Врач госпиталя оштрафован на 1 млн. драмов за взятку
      2017-11-15 11:08
      110

      Суд общей юрисдикции ереванских районов Арабкир и Канакер-Зейтун вынес решение по делу об освобождении солдата от службы за взятку.

    • Игорь Додон «поймал коррупционера»
      2017-11-09 21:46
      311

                   Президенту Молдовы Игорю Додону, в рамках визита в Армению 9 ноября, в ереванском центре инновационных технологий «Тумо» показали антикоррупционную игру, созданную учениками и преподавателями центра. Игорь Додон сыграл с воспитанниками центра и успел «поймать одного коррупционера». Президент осмотрел весь центр, ознакомился с его программами и проектами. Его заинтересовали вопросы организации такого центра и его финансирования. 

    • Замминистра юстиции рассказал в Вене, как в Армении ведут борьбу с коррупцией
      2017-11-08 13:33
      74

      В Вене стартовала 7-я сессия конференции стран-участников Конвенции ООН «Против коррупции», в которой принимает участие и делегация из Армении во главе с заместителем министра юстиции Суреном Крмояном. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении, в своем выступлении на сессии Крмоян рассказал об осуществленных в стране инициативах последнего периода в антикоррупционной сфере, при этом акцентировав на соответствии законодательства Армении требованиям Конвенции «Против коррупции».