Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело новые ограничения в рамках кампании «Экономическая ярость», направленной на пресечение доходов Тегерана от торговли энергоносителями и блокировку его доступа к международной финансовой системе, говорится в сообщении ведомства.
Под санкции попала международная сеть физлиц и компаний, которая поставляла иранский сжиженный газ (LPG) в Южную и Восточную Азию, намеренно маскируя его под оманский. Для обхода американских запретов и вывода миллионов баррелей топлива использовались скрытые банковские счета и подставные фирмы в ОАЭ и Китае. Организаторами схемы названы гражданин Афганистана Сарбаз Абдул Зада и гражданин Турции Мохаммад Шакол Михандоуст. В черный список были внесены связанные с ними эмиратские компании Butani Trading, Dundlod Trading, ADH Energy, Sahel Star и китайская Shanghai Qianye Energy. Кроме того, блокировке подверглись шесть газовых танкеров «теневого флота» (MD 23, GLENDALE, AMIR GAS, GAS LAGOON, MILE, GAZ GMS) и их номинальные владельцы, доставлявшие сырье конечным потребителям, в том числе в Бангладеш.
Вторым направлением удара стала иранская система «теневого банкинга». OFAC ввело санкции против семейной брокерской компании Mehrdad Geramian Nik and Partners Company (Geramian Exchange) и её руководителей Мехрдада и Ромины Герамиан Ник. По данным Минфина, эта сеть использовала зарубежные офшоры для проведения валютных операций на сотни миллионов долларов в интересах крупных подсанкционных банков Ирана, включая Bank Tejarat, Bank Mellat и Bank Pasargad.
В результате принятых мер все активы фигурантов в юрисдикции США блокируются, а любые транзакции с ними запрещаются. Американское ведомство также предупредило, что любые иностранные компании, включая авиалинии и международные банки, которые продолжат сотрудничество с данными лицами и структурами, рискуют сами попасть под вторичные санкции США.
News.am
