3 сентября в 14:00 в ереванском суде общей юрисдикции (резиденция Аван) началось судебное заседание по делу лидера партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна. На заседании, проходившем в закрытом режиме, рассматривался вопрос меры пресечения лидеру ППА.
Напомним, что Гагик Царукян был арестован 7 июля по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Позднее в его отношении было возбуждено еще одно уголовное дело по статье об уклонении налогов.
ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВИЯ, УЧАСТНИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ ПОД ПРЕДЛОГОМ развития торгово-экономических связей между Ираном и Арменией достигли договоренностей с гражданами Ирана, создали совместные юридические лица и, используя схему организации логистических перевозок, ввезли в Армению 52 транспортных средства, технику, топливо и различные товары. Следствие утверждает, что после ввоза были подделаны таможенные декларации и другие официальные документы, а имущество общей стоимостью около 8,13 млрд драмов (эквивалент $21,07 млн) было похищено мошенническим путем.
В СК также заявили, что затем участники группы легализовали имущество, полученное преступным путем, путем подделки импортной документации, отчуждения части товаров на основании поддельных документов и смешения вырученных средств с законными доходами.
Кроме того, по данным следствия, Царукян, являясь фактическим бенефициаром зарегистрированной в Армении компании, вступил в предварительный преступный сговор с предпринимателем, занимающимся импортом и продажей топлива, и организовал мошенническое хищение у гражданина Ирана $934,5 тыс. в рамках сделки по поставке топлива. Следствие считает, что эти средства также были легализованы через финансовый оборот компании.
Гагик Царукян находится за решеткой уже 2 месяца. 3 сентября прокуратура представила в суд ходатайство о продлении срока содержания его под стражей еще на 2 месяца. Многочисленные сторонники Царукяна собрались у здания суда, а его самого провели в зал заседания через задний вход.
Адвокаты Царукяна изначально утверждали, что в этом деле Царукян должен иметь статус потерпевшего, а не обвиняемого, так как именно ему задолжали иранцы, и на этот счет имеются доказательства. После ареста следствие несколько раз проводило очные ставки Царукяна с иранцами.
Отметим также, что после ареста лидера оппозиционной партии правительство назначило своих управляющих в двух принадлежащих ему компаниях: ЗАО «Араратцемент» и коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат-Ной». Ряд предприятий Царукяна опечатан, в том числе, спортивный комплекс «Олимпаван». Многочисленные сотрудники этих предприятий и родители детей, занимающихся в спорткомплексе неоднократно проводили акции протеста в этой связи. Под государственное или муниципальное управление перешел и ряд активов Царукяна: недавно стало известно, что Антикоррупционный суд принял к рассмотрению иск прокуратуры с требованием признать недействительным аукцион по продаже земельного участка под особняк Царукяна в Ариндже, состоявшийся 23 года назад. В другом иске прокуратуры содержится требование признать недействительным аукцион по продаже земельного участка под торговый центр «Ариндж», принадлежащего Царукянам, который состоялся 11 лет назад.
ИНТЕРЕСЫ ЛИДЕРА ППА ПРЕДСТАВЛЯЮТ АДВОКАТЫ ЕРЕМ САРГСЯН И ЭМИН ХАЧАТУРОВ. Защита Царукяна с первого дня следствия Царукяна заявляла о политическом преследовании в его отношении, называя уголовное дело «сфабрикованным». Думается, все помнят, как во время предвыборной кампании Пашинян неоднократно озвучивал жесткие предупреждения в адрес лидеров оппозиции и лично Царукяна. Премьер открыто заявлял, что его политические оппоненты «будут сидеть», обещая также уничтожить их бизнес. Помнится, он еще тогда обещал национализировать Араратский цементный завод и вообще заявлял, что имущество Царукяна будет конфисковано, а его особняк превратится в «дом для престарелых». Лидер ППА в ответ заявлял, что «его не запугать». Ровно через месяц после выборов правоохранители активно взялись за дело, и события вокруг Царукяна закрутились с невероятной скоростью.
Заседание 3 сентября продлилось более 5 часов. По словам Эмина Хачатурова, защита привела многочисленные доводы, опровергающие необходимость содержания Царукяна под арестом. Он также сообщил, что в ходе предварительного следствия кое-кто из потерпевших дал ложные показания. Остается добавить, что решение относительно меры пресечения Гагика Царукяна будет оглашено 4 сентября, время, по словам адвоката, пока неизвестно.
