По указанию президента США Дональда Трампа Министерство финансов приступило к реализации Операции «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast) — беспрецедентной, общеправительственной экономической кампании, направленной против Исламской Республики Иран и ее пособников.
Согласно сообщению Минфина, ведомство выявило сети, посредников и финансовые каналы, которые Иран использует для контрабанды нефти, обхода санкций и финансирования террора. Совместно с партнерами по правительству США Минфин будет бескомпромиссно преследовать любые источники незаконных доходов режима.
Команды Министерств финансов, обороны и Государственного департамента ведут работу со своими зарубежными коллегами, ясно давая понять, что США ожидают немедленных действий. Каждой стране будут установлены четкие сроки для прекращения выявленной деятельности, связанной с Ираном. Если они не предпримут мер, их предпримет Минфин США.
Любая структура, способствующая отмыванию денег или обходу санкций в интересах Ирана, рискует быть отрезанной от финансовой системы США.
Сегодняшние меры включают в себя:
Расширение вторичных санкций: Расширены категории деятельности, подпадающей под вторичные санкции. Минфин выпустил определения в отношении пяти критически важных секторов (цифровые активы, технологии, золото, авиация и судоходство), которые режим использует для спасения рушащейся экономики.
Новые блокировки: Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против почти 60 организаций, физических лиц и судов в различных юрисдикциях, причастных к закупкам ядерных и ракетных технологий, кибероперациям и нефтеторговле.
Отзыв лицензий: OFAC приостановило действие ряда генеральных лицензий, ранее разрешавших определенные денежные переводы в Иран и доступ Ирана к культурной и академической системе США.
Новые инструкции по судоходству: OFAC выпустило дополнительные разъяснения о санкционных рисках в случае выполнения иранских требований в Ормузском проливе.
OFAC значительно расширяет санкционные риски для ключевых секторов
В соответствии с указом президента (E.O.) 13902, OFAC получило полномочия вводить санкции против любого иностранного лица, ведущего деятельность в следующих секторах иранской экономики:
Цифровые активы: Иран все чаще использует криптовалюту для обхода санкций и поддержки транзакций КСИР.
Технологии: Иран пытается получить доступ к передовым технологиям для их интеграции в свои программы вооружений.
Золото: На фоне краха формального финансового сектора режим пытается стабилизировать риал с помощью золота, чтобы защититься от галопирующей инфляции.
Авиация: Использование «коммерческих» авиалиний, контролируемых режимом, для переброски боевиков, оружия, чувствительных технологий и наличных денег своим прокси.
Судоходство: Иранские национальные судоходные и танкерные линии регулярно перевозят компоненты вооружений и незаконно экспортируют нефть.
Санкции в ядерной, ракетной, кибернетической и нефтяной сферах
Нынешние меры направлены против трех основных сетей:
1. Разрушение глобальной сети закупок для ядерных и ракетных технологий
Схема обеспечивала Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана (MODAFL) и санкционный Технологический университет Малек Аштар (Malek Ashtar).
Гонконг и Китай: Гонконгская компания Sweet Ocean Industrial Limited, а также китайские граждане Ли На (Li Na), Тянь Цзяньбай (Tian Jianbai) (закупавший акселерометры) и Чжан Лимэй (Zhang Limei) выступали посредниками. В сеть также входят RPT Technology Limited, Shenzhen Sweet Ocean Technology Limited, Tiany Technology Limited и MT Trading and Logistics HK Limited.
«Теневые банки»: Гонконгские компании-ширмы Feili Co Limited, Minvur Limited, Feisu Limited и Guska Co Limited проводили платежи для иранских теневых обменников Sadaf Exchange и Amin Exchange.
Логистика: Иранская фирма Noavaran Axis Private Joint Stock Company (BRE Line), ее управляющий директор Мохаммад Хоссейн Аслани Могаддам и их китайские и гонконгские партнеры (Shenzhen Huamei, BRE HK, Qiu Xingyu, Shenzhen Bositong, Bositong Supply Chain) обеспечивали поставки для ядерного исследовательского центра SPND.
Другие компании: В список также попали Vast Mart SDN BHD (Малайзия), HK Jiatai Technology Limited и DEC Photonics Limited (Гонконг).
2. Киберпреступники и взлом критической инфраструктуры США
Министерство разведки и безопасности Ирана (MOIS) управляет хакерскими группами, совершающими атаки на инфраструктуру США. Действия OFAC скоординированы с ФБР, которое ранее обнародовало обвинительные акты против 17 иранских хакеров (программа вознаграждений Госдепартамента также предлагает до $10 млн за информацию).
Подсанкционные лица: Моджтаба Галех-Кухи (Mojtaba Ghal’eh-Kuhi) и Бехзад Месри (Behzad Mesri) руководят группой, в которую входят Кейван Файяз Гаре Благ, Сабер Шахбази Балуджех, Мохаммад Реза Кадходаи и Арман Кахзадиан.
3. Нефтяные доходы и «Теневой флот» Ирана
Для экспорта нефти в Восточную Азию Иран использует обширную сеть посредников:
ОАЭ и криптовалюта: Сирийский брокер Мохаммад Ахмед Сухил Фаттух (Mohammad Ahmed Suhil Fattouh, он же «Капитан Хамза») и его компания Amdeh Ship Management. Гражданин Украины Иван Обухов и его фирма Foscom FZE, обработавшие криптовалютные платежи для КСИР на сумму более 100 млн долларов.
Сингапур: Компания Azure Shipping PTE. LTD. и ее владелец Мансур Таяббхай Ганди (Mansoor Tayabbhai Gandhi), а также подконтрольные ему Arc Chartering Pte. Ltd. и Sky Oil and Gas Asia Limited.
Сеть братьев Цорис (ОАЭ / Гонконг): Компании Shipoil Limited, Shipoil FZCO и Ship Fuels and Trade DMCC, управляемые гражданами Греции Альбертосом и Георгиосом Цорисами. Они обеспечивали бункеровку (заправку) судов, перевозящих нефть для иранских военных (судно MEDNA, BEHTA). В этой же схеме участвовали эмиратские Unique Oasis Shipping Services LLC и Target Horizon Shipping LLC.
4. Сырьевая сеть Мохаммада Хоссейна Шамхани
Под санкции попал сырьевой трейдер, созданный Шамхани за пределами Ирана:
Сингапурская Wellbred Capital PTE. LTD. и ее дочерние структуры: Wellbred Trading FZCO (ОАЭ) и Wellbred Trading SA (Швейцария).
Завод по производству кулинарного жира во Франции La Nivernaise de Raffinage SAS, купленный швейцарским филиалом в 2024 году с целью отмывания средств под видом «инвестиций в альтернативную энергетику».
5. Суда «Теневого флота»
Минфин идентифицировал как заблокированное имущество следующие танкеры, нелегально перевозившие миллионы баррелей иранской нефти и сжиженного газа (LPG):
SIFRA под флагом Ботсваны (владелец: Sifra Shipping Company, Маршалловы Острова).
G SILVER под флагом Камеруна (владелец: Vienna Shipping Co., Limited, Гонконг).
QUANTUM HOPE под флагом Вануату (владелец: Riqueza Group Ltd, Гонконг).
VOYAGE ELITE под флагом Гамбии (владелец: Lilimoon Navigation Inc, Китай).
TELA под флагом Гамбии (владелец: Estanica Trading Ltd, Великобритания).
В результате сегодняшних действий вся собственность и имущественные интересы указанных лиц, находящиеся в юрисдикции США или под контролем граждан США, полностью заблокированы, и о них необходимо сообщить в OFAC. Блокировке также подлежат любые организации, которые на 50% и более прямо или косвенно принадлежат подсанкционным лицам.
Правила OFAC строго запрещают гражданам США или лицам на территории США осуществлять любые транзакции с заблокированным имуществом. Нарушения санкционного режима США могут привести к наложению строгих гражданских и уголовных наказаний). Иностранные финансовые учреждения также рискуют попасть под американские санкции за содействие в проведении транзакций для указанных организаций.
News.am
