Новое уголовное производство инициировано в отношении лидера «Процветающей Армении», предпринимателя Гагика Царукяна. Об этом сказал журналистам перед зданием СК адвокат Эмин Хачатрян.
По его словам, дело инициировано по статье «уклонение от уплаты налогов».
«Я думаю, уже всем известно, что с 2003 года (если не ошибаюсь), когда он был избран депутатом – передал в управление и не имел отношения (к предприятию — ред)», — сказал Хачатрян.
Он пояснил, что дело связано с коньячным заводом.
Адвокат сообщил, что сегодня состоялись очные ставки с двумя лицами – братьями из Ирана. По его словам, они пришли в СК с чемоданами, предположительно, иранцы планируют покинуть страну.
Хачатрян отметил, что Следственный комитет пытался максимально быстро завершить процесс, право задавать вопросы у защиты Царукяна была ограничено.
Отметим, что сегодняшний допрос и очная ставка продлились порядка 12 часов.
Ранее стало известно, что задержан директор Ереванского коньячно-винно-водочного комбината «Арарат» Арман Давтян.
В ходе прошлой очной ставки защита лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна представила ходатайство об отводе следственной группы.
Царукян обвиняется в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. В частности, по версии следствия, в 2022-2024 годах действовавшая под его руководством «преступная группа» под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала совместные компании, в частности Армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан ИРИ. По версии следствия, в результате мошеннической схемы государству был причинен ущерб на сумму более $21 млн.
Еще по одному эпизоду Царукяна обвиняют в том, что он вместе с еще одним гражданином организовал «мошенническое хищение $934 тыс.» в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана.
Помимо этого, возбуждено еще одно уголовное производство по обвинению в незаконной охоте на диких животных и птиц. В ходе обысков в особняке бизнесмена были усыплены и увезены три льва и четыре тигра (их доставили в Ереванский зоопарк), а также 190 чучел животных и птиц. По версии следствия, в результате незаконной охоты окружающей среде был причинен ущерб на сумму свыше $81 тыс.
