2021-10-22 07:41
Информагентства
FATF включила Турцию в «серый список»
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Турцию, Иорданию и Мали в «серый список», передает AP.
Она призвала к более тщательной проверке финансовых операций в трех странах, которые согласились работать над рекомендациями группы. Попадание в список может отпугнуть инвесторов и кредиторов, нанеся ущерб экспорту, производству и потреблению. Это также может заставить глобальные банки опасаться вести дела со страной.
С учетом того, что Турция, Иордания и Мали добавлены в «серый список», а Ботсвана и Маврикий исключены из него, считается, что 23 страны лишь частично соблюдают международные правила борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Северная Корея и Иран остаются единственными двумя странами в черном списке высокого риска FATF. Это означает, что международные финансовые операции с этими странами тщательно изучаются, что делает ведение бизнеса с ними дорогим и сложным. Международные кредиторы также могут ограничить выдачу кредитов странам, занесенным в черный список.
Новости Армении - NEWS.am
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
New2025-07-08 10:24Правоохранительные органы проводят действия в здании ЗАО "Электрические сети Армении". Об этом Sputnik Армения сообщила представитель компании Наталья Сарджанян.
-
New2025-07-08 10:23С раннего утра сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме председателя совета директоров компании "Электрические сети Армении" Нарека Карапетяна — племянника арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает издание "Грапарак", отмечая, что Нарек Карапетян, по всей видимости, может стать "очередной жертвой репрессий" со стороны властей.
-
New2025-07-08 09:32МИД Армении отреагировал на запрос Sputnik Армения о том, обращался ли Ереван к премьеру Словакии Роберту Фицо в ходе его визита в Армению за разъяснениями по поводу скандальных заявлений министра обороны этой страны и продажи оружия Азербайджану.
-
New2025-07-08 09:30Не представляю, кто поверит «обоснованиям» премьер-министра, кроме нескольких его преданных соратников. Очевидно, что Пашинян пытается придать какую-то правовую логику тем беззакониям, которые уже совершены (например, арест защищавшего Церковь Самвела Карапетяна) и которые планируются.