2021-10-22 07:41
Информагентства
FATF включила Турцию в «серый список»
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Турцию, Иорданию и Мали в «серый список», передает AP.
Она призвала к более тщательной проверке финансовых операций в трех странах, которые согласились работать над рекомендациями группы. Попадание в список может отпугнуть инвесторов и кредиторов, нанеся ущерб экспорту, производству и потреблению. Это также может заставить глобальные банки опасаться вести дела со страной.
С учетом того, что Турция, Иордания и Мали добавлены в «серый список», а Ботсвана и Маврикий исключены из него, считается, что 23 страны лишь частично соблюдают международные правила борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Северная Корея и Иран остаются единственными двумя странами в черном списке высокого риска FATF. Это означает, что международные финансовые операции с этими странами тщательно изучаются, что делает ведение бизнеса с ними дорогим и сложным. Международные кредиторы также могут ограничить выдачу кредитов странам, занесенным в черный список.
Новости Армении - NEWS.am
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2025-07-07 19:39В инициативе мэрии Еревана признать 4-ю секцию Кольцевого парка приоритетным общественным интересом и заменить теннисные корты на кафе руководитель программ «Антикоррупционного центра Transparency International» Варужан Октанян видит коррупционные риски. «Есть коррупционные риски. Если одна компания арендовала, все нормально, работает с прибылью, то почему ее хотят забрать? Просто так не забирают», – заявил «ФактИнфо» Варужан Октанян.
-
2025-07-07 19:37Следственный комитет не стал комментировать Armenia Today сообщение СМИ о планах силовиков снова вторгнуться в Первопрестольный Святой Эчмиадзин. «У меня нет комментариев», — сказала представитель ведомства.
-
2025-07-07 19:35Карабахского мальчика - 14-летнего Арена Назаряна, 40 часов проведшего за рулем во время исхода из Нагорного Карабаха, наградят в Москве международной премией "Горячее сердце" Всероссийской общественно-государственной инициативы.
-
2025-07-07 19:34Апелляционный суд оставил в силе решение об оправдании экс-премьера Армении Гранта Багратяна, сообщил в соцсети его адвокат Ованнес Кочарян.