FATF включила Турцию в «серый список»
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Турцию, Иорданию и Мали в «серый список», передает AP.
Она призвала к более тщательной проверке финансовых операций в трех странах, которые согласились работать над рекомендациями группы. Попадание в список может отпугнуть инвесторов и кредиторов, нанеся ущерб экспорту, производству и потреблению. Это также может заставить глобальные банки опасаться вести дела со страной.
С учетом того, что Турция, Иордания и Мали добавлены в «серый список», а Ботсвана и Маврикий исключены из него, считается, что 23 страны лишь частично соблюдают международные правила борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Северная Корея и Иран остаются единственными двумя странами в черном списке высокого риска FATF. Это означает, что международные финансовые операции с этими странами тщательно изучаются, что делает ведение бизнеса с ними дорогим и сложным. Международные кредиторы также могут ограничить выдачу кредитов странам, занесенным в черный список.
Новости Армении - NEWS.am
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2024-04-27 05:00
Государственный департамент США в своем ежегодном докладе «2023 Country Reports on Human Rights Practices: Azerbaijan» упомянул о таких фактах, как агрессия против Арцаха 19-20 сентября 2023 года, произвольные убийства и пытки со стороны сотрудников сил безопасности страны.
-
2024-04-27 04:58
Азербайджан продолжает пытки над армянскими пленными. Об этом в соцсетях написала турецкая журналистка Узай Бул.
-
2024-04-27 04:55
В интервью телеканалу France 24 Давид Варданян (сын экс-госминистра Арцаха, предпринимателя и мецената Рубен Варданяна) выразил мнение, что Европа может сделать многое в борьбе за права арцахцев, хотя усилий пока недостаточно.
-
2024-04-27 04:51
Руководитель фракции "Айастан" в парламенте Армении Сейран Оганян и секретарь фракции "Честь имею" Тигран Абрамян обсудили с послом Евросоюза Василисом Марагосом процесс делимитации с Азербайджаном и судьбу находящихся в бакинском плену лидеров Нагорного Карабаха.