2021-10-25 13:40
Информагентства
Финансирование терроризма и отмывание денег - Турция попала в "серый список" FATF
Турция попала в "серый список" FATF Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), пополнив перечень стран, которые подлежат усиленному контролю в связи с подозрениями в финансировании терроризма и отмывании денег.
Теперь у республики есть два пути: или смена курса и проведение необходимых реформ, или дальнейшее бездействие с перспективой попадания в "черный список".
"Внесение Турции в "серый список" FATF еще больше запятнает имидж страны как юрисдикции, потворствующей незаконной финансовой деятельности. Это решение усилит вывод капитала из экономики, в которой за последние несколько лет и так наблюдался чистый отток", — объяснил экс-депутат турецкого парламента Айкан Эрдемир в комментарии для Al Monitor.
Как отметил президент FATF Маркус Плейер, у Турции остается немало проблем в области контроля над финансовыми институтами. В частности, речь идет о банках, рынке продажи драгоценностей и недвижимости, передает ru.armeniasputnik.am.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2025-07-11 19:39Антицерковная кампания властей – серьезная угроза армянской государственности и народному единству, она бьет по репутации страны и Церкви. Об этом заявил Католикос Всех армян Гарегин II на ежегодном собрании священников в Св. Эчмиадзине.
-
2025-07-11 19:37Теперь очередь за цистернами с газом. На стоянке Степанцминда-Ларс в Грузии более пятидесяти армянских грузовиков со сжиженным газом с рассвета ждут завершения таможенных процедур, чтобы отправиться в Армению. Водители, звонившие в редакцию Радио «Свобода» с места происшествия, сообщают, что грузинская таможенная служба вводит новые ограничения на возвращающиеся в Армению из России грузовики без какой-либо четкой причины и официального объяснения.
-
2025-07-11 19:35Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о напряженности вокруг Армянской Апостольской церкви (ААЦ), но не располагает достаточной информацией для комментариев. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель Управления Элизабет Троссел.
-
2025-07-11 19:35Госдеп США предупредил сотрудников о грядущих увольнениях в ведомстве в рамках плана администрации Дональда Трампа по сокращению правительственного штата. Об этом сообщают The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на попавшее в их распоряжение внутреннее сообщение, отправленное сотрудникам Госдепа.