2021-10-25 13:40
Информагентства
Финансирование терроризма и отмывание денег - Турция попала в "серый список" FATF
Турция попала в "серый список" FATF Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), пополнив перечень стран, которые подлежат усиленному контролю в связи с подозрениями в финансировании терроризма и отмывании денег.
Теперь у республики есть два пути: или смена курса и проведение необходимых реформ, или дальнейшее бездействие с перспективой попадания в "черный список".
"Внесение Турции в "серый список" FATF еще больше запятнает имидж страны как юрисдикции, потворствующей незаконной финансовой деятельности. Это решение усилит вывод капитала из экономики, в которой за последние несколько лет и так наблюдался чистый отток", — объяснил экс-депутат турецкого парламента Айкан Эрдемир в комментарии для Al Monitor.
Как отметил президент FATF Маркус Плейер, у Турции остается немало проблем в области контроля над финансовыми институтами. В частности, речь идет о банках, рынке продажи драгоценностей и недвижимости, передает ru.armeniasputnik.am.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
New2025-04-22 17:39Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян призвал присоединиться к факельному шествию в память о жертвах Геноцида армян.
-
New2025-04-22 17:36Опубликована полная версия решения Конституционного суда 1776.
-
New2025-04-22 17:34Тегеран готов сделать свою ядерную программу более прозрачной и выработать больше доверия к ней при условии снятия с него санкций. Об этом заявила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
-
New2025-04-22 17:31Фракции "Гражданский договор" и "Республика" фактически сорвали обсуждение вопроса о стоимости проезда, инициированного оппозицией. На заседании Совета старейшин Еревана в повестку был включен проект решения о приостановке действия постановления о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте до 1 марта 2026 года.