Финансирование терроризма и отмывание денег - Турция попала в "серый список" FATF

Турция попала в "серый список" FATF Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), пополнив перечень стран, которые подлежат усиленному контролю в связи с подозрениями в финансировании терроризма и отмывании денег.

Теперь у республики есть два пути: или смена курса и проведение необходимых реформ, или дальнейшее бездействие с перспективой попадания в "черный список".

"Внесение Турции в "серый список" FATF еще больше запятнает имидж страны как юрисдикции, потворствующей незаконной финансовой деятельности. Это решение усилит вывод капитала из экономики, в которой за последние несколько лет и так наблюдался чистый отток", — объяснил экс-депутат турецкого парламента Айкан Эрдемир в комментарии для Al Monitor.

Как отметил президент FATF Маркус Плейер, у Турции остается немало проблем в области контроля над финансовыми институтами. В частности, речь идет о банках, рынке продажи драгоценностей и недвижимости, передает ru.armeniasputnik.am.