Финансирование терроризма и отмывание денег - Турция попала в "серый список" FATF
Турция попала в "серый список" FATF Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), пополнив перечень стран, которые подлежат усиленному контролю в связи с подозрениями в финансировании терроризма и отмывании денег.
Теперь у республики есть два пути: или смена курса и проведение необходимых реформ, или дальнейшее бездействие с перспективой попадания в "черный список".
"Внесение Турции в "серый список" FATF еще больше запятнает имидж страны как юрисдикции, потворствующей незаконной финансовой деятельности. Это решение усилит вывод капитала из экономики, в которой за последние несколько лет и так наблюдался чистый отток", — объяснил экс-депутат турецкого парламента Айкан Эрдемир в комментарии для Al Monitor.
Как отметил президент FATF Маркус Плейер, у Турции остается немало проблем в области контроля над финансовыми институтами. В частности, речь идет о банках, рынке продажи драгоценностей и недвижимости, передает ru.armeniasputnik.am.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2021-12-06 19:34202Минобороны Армении провело проверки на боевых позициях, сообщает пресс-служба ведомства.
-
2021-12-06 19:33234Паломничество в средневековый армянский монастырский комплекс Дадиванк (Хутаванк, "монастырь на холме"), который находится в перешедшем под контроль Азербайджана одноименном селе Шаумянского района Республики Арцах, с мая приостановлено. Об этом сообщил в беседе с журналистами предводитель Арцахской епархии ААЦ епископ Вртанес Абрамян.
-
2021-12-06 19:11184Правительство в 2022 году прогнозирует рост экономики на уровне 7-9%. Однако проводимая политика и зафиксированные до сих пор серьезные провалы не дают оснований предполагать, что кабмин сможет обеспечить обещанный им экономический рост. Об этом говорится в заявлении блока "Армения", поступившем в Новости Армении – NEWS.am.
-
2021-12-06 18:30225ОДКБ получила право на миротворческий мандат ООН и разрабатывает процесс предоставления статуса наблюдателей третьим странам. Среди возможных претендентов – Узбекистан и Сербия.
