КГД ходатайствует об аресте Казаряна
Комитет по госдоходам (КГД) подал ходатайство в суд об аресте директора компании "Спайка" Давида Казаряна по обвинению в уклонении от уплаты налогов и таможенных пошлин.
В результате предпринятых следственным управлением КГД неотложных оперативно-розыскных и следственных мероприятий был выявлен случай неуплаты налогов в особо крупном размере.
Как сообщили в пятницу в пресс-службе КГД, руководство ООО "Спайка" в течение 2014-2015 гг. от имени компании закупало в различных европейских государствах, не являющихся членами ЕАЭС, в том числе Польше и Бельгии сыр, груши, яблоки, китайскую капусту, помидоры и другие продукты. Данные продукты были импортированы в Армению в период 01.01.2015 - 11.01.2016 гг. через территорию Грузии.
При импорте товаров через Грузию в Армению на грузинском таможенном пункте представлялись реальные наименования, вес, стоимость, страна происхождения, поставщик и покупатель, а также инвойсы о покупке товара.
Однако при импорте товаров в Армению армянским таможенным органам представлялась фальшивая документация о том, что импортируемые товары входят исключительно в список необлагаемых таможенными пошлинами и НДС товаров, а в качестве импортера указывалась ООО "Гринпродукт", которая находится в управлении дирекции ООО "Спайка".
В результате товары, импортируемые от различных иностранных компаний, проходили растаможку в Армении под наименованием других товаров, таможенное оформление которых освобождено от расчета и уплаты таможенных пошлин и НДС.
Таким образом, на основании экспертного заключения, только в 01.01.2015 - 11.01.2016 гг. компания, использовав подобные теневые схемы и не задекларировав в предусмотренные законом сроки реальные данные об импортируемых товарах, не представила необходимые таможенные декларации.
Более того, вместо них от имени компании ООО "Гринпродукт" в таможенные структуры были представлены поддельные данные для расчета налогов, пошлин и других обязательных выплат. Фактически, ООО "Спайка", преднамеренно преследуя цель не выплачивать необходимые налоги и пошлины, не выплатила в госбюджет образовавшиеся от их предпринимательской деятельности таможенные пошлины и налоги на сумму в 7 036 666 312 драмов.
Для выяснения размера нанесенного государству ущерба за остальные месяцы 2016 года, а также за 2017-2018 гг. следственные и процессуальные действия продолжаются.
За совершение указанных общественно опасных деяний 4-го апреля 2019 года Давиду Казаряну было предъявлено обвинение по части 2-ой статьи 205-й Уголовного кодекса Армении (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей, превышающих тысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления).
"Давид Казарян не задерживался. Следователь КГД в тот же день направил ходатайство в суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана о применении в отношении Казаряна меры пресечения в виде ареста. Рассмотрение ходатайства назначено на 5 апреля", - отмечается в сообщении, передает Newsarmenia.am.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2024-04-23 13:09
Вчера на встрече с премьер-министром главам сел Тавуша сказали, что ничего не меняется, что будет еще хуже, то есть будет полноценная сдача, поэтапно, но очень быстро – в течение дней и недель. Об этом заявил в беседе с журналистами 23 апреля глава партии «Демократическая консолидация», политолог Сурен Петросян.
-
2024-04-23 13:05
Демаркационные работы между Арменией и Азербайджаном на территории сел Баганис и Воскепар общины Ноемберян содержат крайне опасные риски. Об этом говорится в заявлении, распространенном мэрией Ноемберяна.
-
2024-04-23 13:00
После возрождения в Ереване и январских показов спектакля «Во весь голос» по произведениям В. Маяковского Степанакертский русский драматический театр выпустил еще две весенних премьеры.
-
2024-04-23 12:57
Правительство Великобритании добилось утверждения обеими палатами парламента законопроекта о высылке нелегальных мигрантов в Руанду. Принять билль, который Палата лордов в течение дня несколько раз возвращала в Палату общин, добиваясь внесения поправок, удалось только после полуночи.