Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) отметил прогресс Армении в создании системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, однако указал на сохраняющиеся слабые места.
Среди ключевых рекомендаций – повысить эффективность расследований по делам об отмывании средств, активнее выявлять и конфисковывать преступные активы, усилить контроль за рынком виртуальных активов и инвестиционными фондами, а также обеспечить прозрачность информации о конечных бенефициарах компаний.
По итогам оценки Армения переведена в режим усиленного мониторинга и должна представить первый отчет о выполнении рекомендаций в течение трех лет.
Alpha news
