Совет Европы призывает Армению серьезней бороться с отмыванием денег
Совет Европы призывает Армению увеличить число мероприятий против отмывания денег. Об этом говорится в заявлении Совета Европы, в связи с докладом по Армении Комитета экспертов СЕ по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL), передает NEWS.am.
В то же время, отмечают эксперты, Армения провела заметную работу по созданию законодательной структуры против подобных нарушений, а финансовый сектор эффективно применяет превентивные меры. Механизмы по распознаванию и предупреждению финансирования терроризма и распространения оружия в целом эффективны.
Риски уклонения от уплаты налогов, контрабанды и растраты – серьёзнейшие угрозы по отмыванию денег. Самые уязвимые секторы – банки и недвижимость. Финансовые данные собираются очень эффективно, но правоохранительные органы не всегда надлежащим образом расследуют их.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
New2019-11-20 22:53122Весной 2018 года в Армении произошла смена власти исключительно мирным путем. Тогда у меня была одна цель: не позволить человеческих жертв и обезопасить страну от опасных потрясений, заявил экс-президент Армении, председатель Республиканской партии Серж Саргсян на заседании Европейской народной партии в столице Хорватии Загребе, передает Aysor.am.
-
2019-11-20 19:57166В возрасте 110 лет в селе Татул Арагацотнской области Армении 20 ноября скончалась Гуня Маркосян, пережившая Геноцид армян 1915 года, сообщает News.am.
-
2019-11-20 19:54124По меньшей мере пять сирийских солдат и шестеро иранских военных советников погибли в результате ударов израильских ВВС по окрестностям Дамаска. Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath.
-
2019-11-20 19:50120В августе 2019 года специальным спутником было зафиксировано 79 тыс. лесных пожаров во всем мире, тогда как в 2018 году их было 16 тыс. Об этом на церемонии передачи униформ пожарной службе МЧС и Министерству окружающей среды заявил постоянный представитель Программы развития Организации объединенных наций в Армении Дмитрий Марьясин.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2019-11-19 15:06254В Национальном Собрании Армении 19 ноября завершилось тайное голосование по кандидатурам в Комиссию по предотвращению коррупции, передает корреспондент Новости Армении – NEWS.am.
-
2019-11-19 13:12725В самом центре Еревана продано здание с проживающими там жильцами (15 из 28 семей - беженцы), с которыми договоры о предоставлении компенсации или нового жилья никто не подписывал. 10 октября текущего года люди узнали о том, что в 10-дневный срок должны покинуть занимаемые помещения. Некий гражданин А. Саакян, назвавшийся собственником данного здания, предупредил каждого из адресатов о том, что тот "незаконно занимает данное помещение и, если в указанный срок не съедет, за имущество и последствия никто не понесет ответственности".
-
2019-11-14 12:261405Хорошо забытое старое Николовский агитпроп до того поднаторел в деле оболванивания масс, что уже докатился до утверждений, дескать, при прежней власти не существовало борьбы с коррупцией и скандальные разоблачения начались только с приходом к власти Никола и его команды.
-
2019-11-13 11:271454Теневая экономика почти всегда порождает коррупцию. Последняя в свою очередь создает почву для увеличения уровня "тени" в экономике. Однако правительство во главе с Николом Пашиняном уверяет в том, что отныне в экономике Армении отсутствует системная коррупция, а теневой сектор благодаря новой политике государства неуклонно сдает свои позиции. Так ли это, мы попытались разобраться в беседе с бывшим председателем постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам НС, членом исполнительного органа РПА Гагиком МИНАСЯНОМ.