Совет Европы призывает Армению серьезней бороться с отмыванием денег
Совет Европы призывает Армению увеличить число мероприятий против отмывания денег. Об этом говорится в заявлении Совета Европы, в связи с докладом по Армении Комитета экспертов СЕ по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL), передает NEWS.am.
В то же время, отмечают эксперты, Армения провела заметную работу по созданию законодательной структуры против подобных нарушений, а финансовый сектор эффективно применяет превентивные меры. Механизмы по распознаванию и предупреждению финансирования терроризма и распространения оружия в целом эффективны.
Риски уклонения от уплаты налогов, контрабанды и растраты – серьёзнейшие угрозы по отмыванию денег. Самые уязвимые секторы – банки и недвижимость. Финансовые данные собираются очень эффективно, но правоохранительные органы не всегда надлежащим образом расследуют их.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2021-12-03 20:25233Все эти действия считаю преследованием с целью лишения меня полномочий. Об этом заявила в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am судья суда общей юрисдикции города Ереван Заруи Нахшкарян.
-
2021-12-03 19:21299МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с убийством мирного жителя Арцаха азербайджанскими военными.
-
2021-12-03 19:20268Канада выражает армянскому народу свою солидарность.
-
2021-12-03 19:16258Президент России Владимир Путин до конца года может провести ряд очных встреч с лидерами стран ЕАЭС и СНГ. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2021-11-10 11:281213Власть скрывает информацию о госзакупках Депутат от фракции "Айастан" Гегам Манукян обратил внимание общества на то, что власть сократила бюджетные ассигнования на охрану общественного порядка, увеличив в разы финансирование Службы госохраны. Отсюда следует, что средства налогоплательщиков пойдут на обслуживание (охрану) интересов правящей верхушки, в то время как рядовые граждане заинтересованы в охране общественного порядка.
-
2021-11-04 09:422404Обещал вернуть народу все до последней копейки! В апреле 2018 г. улицы перекрывали не только в Ереване, но и в Гюмри и Ванадзоре. Расчищая себе путь на вершину власти, главарь режима обещал вернуть народу все награбленное до последней копейки, заверяя массы, что ни один коррупционер не уйдет от ответственности, и проч.
-
2021-09-28 11:261373Никол заплатил за дроны $110 тыс. Помните трогательную реплику спикера парламента предыдущего созыва Арарата Мирзояна о покупке в кредит домашней техники? Реплика была вставлена в речь Пашиняна с самой высокой трибуны страны. Разоблачение Микаэла Минасяна о двойном агенте было позже, а до того революционная публика буквально прослезилась от признания Арарата, дескать, он что-то хотел купить в кредит для дома, но ему не позволили…
-
2021-09-14 13:551449Имеющаяся сегодня модель не может осуществлять эффективную борьбу с коррупцией, считает парламентская оппозиция. Основанием для такой точки зрения является неучтенность мнения оппозиции относительно выдвигаемых правящей фракцией кандидатов в комиссию по предупреждению коррупции и вообще минимизация властью роли оппозиции в процессе борьбы с коррупцией.