Компания IAI перевела $155 млн фондам элиты Азербайджана
Крупнейший израильский производитель аэрокосмической и авиационной техники перевел не менее 155 миллионов долларов секретным фондам для элиты Азербайджана. Об этом говорится банковских документах, включенных в массовую утечку финансовых материалов США. Банковские документы, относящиеся к израильской государственной компании Israel Aerospace Industries, состоят из более чем десятка отчетов о подозрительной деятельности (или SAR), поданных Deutsche Bank.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) стали достоянием общественности в результате утечки документов. Сайт BuzzFeed поделился информацией с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), а также со 108 другими средствами массовой информации и примерно 400 журналистами по всему миру, включая израильского репортера Ури Блау и Шомрим.
В сообщении говорится, что подозреваемые могли быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Утечка FinCEN включает тысячи документов, в том числе более 2000 SAR, "детализирующих 2 триллиона долларов потенциально коррупционных транзакций, которые были промыты через финансовую систему США".
https://mignews.com/mobile/article.html?id=210920_130619_19622&fbclid=IwAR1NYTfyfOHQuaCta9Xvhhn7Vgo0DOUxWQKA-BVBlRVpkwyW_q8UKGodtqE
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
New2021-01-25 20:1995Российская делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым прибыла в понедельник в Ереван.
-
New2021-01-25 20:1789Армения ожидает активного участия ЮНЕСКО в вопросе охраны армянского исторического и религиозного наследия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом глава армянского МИД Ара Айвазян заявил в понедельник в ходе телефонной беседы с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.
-
New2021-01-25 20:1581Спецрейсом Минобороны Германии в Армению было доставлено 30 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Армении.
-
New2021-01-25 20:1599Люди жалуются на то, что они до сих пор не могут получить средства по программам поддержки, инициированных правительством Армении. Об этом на встрече с журналистами заявил 25 января экс-мэр оккупированного азербайджанцами Шуши Арцвик Саркисян.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2020-08-22 16:003713Пресс-секретарь премьер-министра опровергла информацию о присутствии семьи Пашинянов на свадьбе Айкуи Галумян - дочери и.о. мэра Иджевана Айка Галумяна. Мы неоднократно писали о связях Пашиняна с семьей Галумян. После смены власти один из братьев Галумян стал депутатом, второй занял пост и.о. мэра. Свадьба состоялась в принадлежащем семье и.о. мэра ресторанном комплексе "Золотая рыбка", гостей было много, причем, все из числа правящей номенклатуры.
-
2019-08-09 05:551249Политолог Теван Погосян не исключает, что в утечке информации могли быть замешаны определенные внутриармянские группы или силы.
-
2019-04-18 11:52695Информация о привлечении начальника Государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна в качестве подозреваемого по уголовному делу взволновала ряды соросовцев, и они предприняли активные шаги, пишет газета «Грапарак».