2020-09-22 15:34
Информагентства
Компания IAI перевела $155 млн фондам элиты Азербайджана
Крупнейший израильский производитель аэрокосмической и авиационной техники перевел не менее 155 миллионов долларов секретным фондам для элиты Азербайджана. Об этом говорится банковских документах, включенных в массовую утечку финансовых материалов США. Банковские документы, относящиеся к израильской государственной компании Israel Aerospace Industries, состоят из более чем десятка отчетов о подозрительной деятельности (или SAR), поданных Deutsche Bank.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) стали достоянием общественности в результате утечки документов. Сайт BuzzFeed поделился информацией с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), а также со 108 другими средствами массовой информации и примерно 400 журналистами по всему миру, включая израильского репортера Ури Блау и Шомрим.
В сообщении говорится, что подозреваемые могли быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Утечка FinCEN включает тысячи документов, в том числе более 2000 SAR, "детализирующих 2 триллиона долларов потенциально коррупционных транзакций, которые были промыты через финансовую систему США".
https://mignews.com/mobile/article.html?id=210920_130619_19622&fbclid=IwAR1NYTfyfOHQuaCta9Xvhhn7Vgo0DOUxWQKA-BVBlRVpkwyW_q8UKGodtqE
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
New2025-04-07 09:24Экс-госминистр Арцаха Рубен Варданян, находящийся в тюрьме в Азербайджане, попросил свою семью еще раз выразить благодарность всем своим соратникам и поделиться некоторыми своими мыслями, которые, как он считает, могут быть полезными людям в самых разных частях мира. Агентство «Новости-Армения» публикует полный текст обращения Варданяна, размещенный в его соцсетях.
-
New2025-04-07 06:00Европейский совет Всемирной федерации борьбы признал золотого, серебряного и бронзового призера Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира, 7-кратного чемпиона Европы Артура Алексаняна лучшим борцом греко-римского стиля Европы в 2024 году. Об этом сообщается на странице в Facebook Федерации борьбы Армении.
-
New2025-04-07 05:57Россия открыта для сотрудничества с Арменией и готова ко всему, к чему готова армянская сторона, заявил журналистам в Ереване спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА Новости.
-
New2025-04-07 05:54Страны Европейского союза в ближайшие дни попытаются выступить единым фронтом против тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, и, вероятно, одобрят первый пакет целенаправленных контрмер в отношении импорта из США на сумму до 28 миллиардов долларов - от зубной нити до бриллиантов, пишет агентство Reuters.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2020-08-22 16:00Пресс-секретарь премьер-министра опровергла информацию о присутствии семьи Пашинянов на свадьбе Айкуи Галумян - дочери и.о. мэра Иджевана Айка Галумяна. Мы неоднократно писали о связях Пашиняна с семьей Галумян. После смены власти один из братьев Галумян стал депутатом, второй занял пост и.о. мэра. Свадьба состоялась в принадлежащем семье и.о. мэра ресторанном комплексе "Золотая рыбка", гостей было много, причем, все из числа правящей номенклатуры.
-
2019-08-09 05:55Политолог Теван Погосян не исключает, что в утечке информации могли быть замешаны определенные внутриармянские группы или силы.
-
2019-04-18 11:52Информация о привлечении начальника Государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна в качестве подозреваемого по уголовному делу взволновала ряды соросовцев, и они предприняли активные шаги, пишет газета «Грапарак».