2020-09-22 15:34
Информагентства
0
Компания IAI перевела $155 млн фондам элиты Азербайджана
Крупнейший израильский производитель аэрокосмической и авиационной техники перевел не менее 155 миллионов долларов секретным фондам для элиты Азербайджана. Об этом говорится банковских документах, включенных в массовую утечку финансовых материалов США. Банковские документы, относящиеся к израильской государственной компании Israel Aerospace Industries, состоят из более чем десятка отчетов о подозрительной деятельности (или SAR), поданных Deutsche Bank.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) стали достоянием общественности в результате утечки документов. Сайт BuzzFeed поделился информацией с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), а также со 108 другими средствами массовой информации и примерно 400 журналистами по всему миру, включая израильского репортера Ури Блау и Шомрим.
В сообщении говорится, что подозреваемые могли быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Утечка FinCEN включает тысячи документов, в том числе более 2000 SAR, "детализирующих 2 триллиона долларов потенциально коррупционных транзакций, которые были промыты через финансовую систему США".
https://mignews.com/mobile/article.html?id=210920_130619_19622&fbclid=IwAR1NYTfyfOHQuaCta9Xvhhn7Vgo0DOUxWQKA-BVBlRVpkwyW_q8UKGodtqE
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
New2024-11-22 16:15Сборная Армении по футболу сыграет в стыковых матчах Лиги наций с командой Грузии. Об этом стало известно в пятницу по итогам жеребьевки плей-офф престижного турнира, которая состоялась в швейцарском Ньоне.
-
New2024-11-22 16:11«Власти Азербайджана намерены использовать климатический саммит COP29, прошедший в Баку, как платформу для антиармянской пропаганды.
-
New2024-11-22 16:09Человечество еще не окунулось в третью мировую войну, но уже идет настоящая информационная война. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент Белта.
-
New2024-11-22 16:08Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины, передает Tengrinews.kz.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2020-08-22 16:00Пресс-секретарь премьер-министра опровергла информацию о присутствии семьи Пашинянов на свадьбе Айкуи Галумян - дочери и.о. мэра Иджевана Айка Галумяна. Мы неоднократно писали о связях Пашиняна с семьей Галумян. После смены власти один из братьев Галумян стал депутатом, второй занял пост и.о. мэра. Свадьба состоялась в принадлежащем семье и.о. мэра ресторанном комплексе "Золотая рыбка", гостей было много, причем, все из числа правящей номенклатуры.
-
2019-08-09 05:55Политолог Теван Погосян не исключает, что в утечке информации могли быть замешаны определенные внутриармянские группы или силы.
-
2019-04-18 11:52Информация о привлечении начальника Государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна в качестве подозреваемого по уголовному делу взволновала ряды соросовцев, и они предприняли активные шаги, пишет газета «Грапарак».