Последние новости
2016-11-24 16:25

Московский филиал МБА подозревается в финансировании терроризма

0
Telegram

             Московский филиал ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА-Москва) обвиняется в отмывании грязных денег. Российские правоохранительные органы уже давно ведут расследование в этом направлении. Об этом пишет сайт бакинского бюро радио «Свобода».

             Так, согласно информации, МВД России обратилось в Главное управление Центробанка Север-Запад в связи с деятельностью ОАО «Азербайджанский Международный Банк-Москва», расположенного в городе Санкт-Петербурге. В обращении говорится, что правоохранительные органы провели расследование деятельности ОАО «In Trans Servis», в результате чего выявили ряд правонарушений со стороны филиала азербайджанского банка.

            «В результате расследования было выявлено, что банк не соблюдает законы относительно легализации добытых преступным путем финансовых средств (грязные деньги) и борьбы с финансированием терроризма», - отмечается в письменном обращении российского МВД.

            Сообщается, что из России посредством созданных одними и теми людьми компаний–однодневок вывозили огромные денежные средства. Эти денежные переводы реализовывались через «Азербайджанский Международный Банк-Москва».

            В письме имеется просьба к руководству Центробанка напомнить «Азербайджанскому Международному Банку-Москва» о должностных обязательствах, в том числе о важности соблюдения законов, предотвращающих отмывание денег.

            Напомним, что бывшие руководители дочернего предприятия Международного банка Азербайджана «МБА-Москва» через подозрительных бенефициариев раздавали деньги различным компаниям. Отмечалось, что по проблемным кредитам «МБА-Москва» находился на втором месте среди ста российских банков. 

Основная тема:
Международный терроризм

Теги:
финансирование террористы

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

  • КОГДА И КУДА ПОКАТИТ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОБУС»
    2024-06-10 10:22

    Евразийская промышленная кооперация откладывается Председатель Коллегии наднациональной Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев, выступая на сессии «10 лет ЕАЭС – эффекты, приоритеты, перспективы» в рамках завершившегося в субботу XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24), отметил, что к юбилейной дате ЕАЭС подошел с существенными результатами.

  • ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ПОЛМИЛЛИАРДА В ПРЕДВЫБОРНОМ ФОНДЕ «ГД»?
    2024-02-15 09:34

    На состоявшейся в субботу в Аштараке встрече с инициативной группой «ГД» Пашинян говорил о легитимной основе своей политики, о правовой легитимности, общественной легитимности, политической и идейной легитимности, упомянул про кадастровую бумагу и про то, что народ хочет мира. К теме легитимности вернемся в конце разговора, а начнем с фразы, произнесенной на этой неделе.

  • ЕАБР ПОСТАВИЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО АМУЛСАРУ ВО ГЛАВУ УГЛА
    2024-01-20 10:58

    На днях инициатива «Защитники Амулсара» выступила с открытым письмом в адрес председателя правления ЕАБР Николая Подгузова, заместителя председателя правления банка Дениса Ильина, директора представительства банка в Армении Армена Мелкикяна. В нем, в частности, в очередной раз приводится позиция жителей общины Джермук, а именно – «Амулсар должен остаться горой, и точка». Также в письме отмечается, что любое содействие проекту Амулсарского металлического рудника «является авантюрой и обречено на провал».

  • «ПОЛИТИКА – ЭТО ШОУ-БИЗНЕС ДЛЯ НЕКРАСИВЫХ»?
    2023-12-19 09:29

    Мировые лидеры отчитались за уходящий год, кто поставит точку в проекте под названием «Украина»? После отрицательного ответа главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова на предложение Еревана об отводе войск, на фоне попытки навязать Турцию в качестве посредника на переговорах Алиева и Пашиняна, а также потасовки полицейских с родными освобожденных пленных у военного госпиталя все попытки Пашиняна отчитаться за 2023 г. лишились какого-либо смысла! Главарю режима нечего предъявить в качестве подвижек по стезе демократии и безопасности, а потому его участие в партийной работе - от встречи с инициативной группой 14 декабря до последующих мероприятий продиктовано единственной целью: подготовить «ГД» к дальнейшим уступкам. Риторика Алиева в отношении США смягчилась, однако до мира по-прежнему гораздо дальше, чем до войны…