СНБ Армении выявила группу мошенников из Ирана
В результате осуществленных Службой национальной безопасности Армении масштабных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в Ереване выявлены случаи незаконного предпринимательства и купли-продажи иностранной валюты без лицензии со стороны граждан Ирана, сообщает Новости-Армения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, при сопоставлении полученных доказательство было установлено, что трое граждан Ирана приобрели шесть "Пос-терминалов" из иранской банковской системы, установили их на территориях, арендованных в различных районах Еревана и с помощью интернета подсоединили их к своим счетам, открытых в различных иранских банках.
Эксплуатирую данные "Пос-терминалы" и фактически занимаясь незаконным предпринимательством и куплей-продажей иностранной валюты без лицензии, взимая 1-5% комиссионных, переводили деньги с карт приезжих иранских предпринимателей или туристов, предназначенных для использования исключительно в этой стране, на свои банковские счета, а клиентам в Ереване платили эквивалентные суммы в армянских драмах или долларах.
В ходе проведенного СНБ следствия выяснилось, что течение 2016-2017 годов в обход банковской системы Армении подобным образом были реализованы сделки на сумму в 580 млн. драмов (около 1,2 ,млн. долларов).
В ходе предварительного следствия один человек компенсировал причиненный им вред государству и на основе поощрительных норм Уголовного кодекса был освобожден от ответственности, предусмотренной статей 188-й Уголовного кодекса Армении (незаконное предпринимательство).
Ему предъявлено обвинение по части 1-й статьи 188.1-й Уголовного кодекса Армении (осуществление купли продажи валюты без лицензии).
На основе полученных доказательств было принято решение привлечь в качестве обвиняемых также двоих граждан Ирана по части 1-й статьи 188-й и статьи 188.1-й УК Армении. Следствие продолжается.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
New2020-02-20 17:1153Эксперты не удовлетворены записью премьер-министра Армении Никола Пашиняна в микроблоге Twitter об убийстве армянского офицера Гургена Маргаряна. Его подписчики в микроблоге так и не узнали, кто убил армянского офицера, почему азербайджанец Эмиль Сафаров сумел пойти на такой шаг и зарубить топором спящего армянского офицера Гургена Маргаряна. Международному сообществу так и не дошел месседж касательно армяноненавистнической политики, проводимой Азербайджаном годами.
-
New2020-02-20 17:0837Около 3,5 миллиардов драмов будет потрачено на проведение конституционного референдума. То есть, этот незаконный процесс обойдется нашим налогоплательщикам в более чем 7,3 миллиона долларов.
-
New2020-02-20 17:0640Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян направил послание президенту Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) Бако Саакяну по случаю Дня возрождения Арцаха.
-
New2020-02-20 16:0471Бывший вице-президент США Джозеф Байден намерен в случае избрания на пост президента обсудить вопрос о глобальных климатических изменениях со всеми участниками Парижского соглашения по климату. Об этом он заявил на проходящих в Лас-Вегасе (штат Невада) общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, передает ТАСС со ссылкой на MSNBC.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2020-02-17 12:13229718 февраля исполнится 5 месяцев со дня инцидента с побоями, жертвой которого стал подполковник Ара МХИТАРЯН.
-
2020-02-13 13:56362Уголовное дело, возбужденное по факту вымогательства у бывшего главного бухгалтера Сусанны Аристакесян владельцем ресторанного комплекса " Янс", 22 января было прекращено. Об этом NEWS.am сообщил адвокат Казаряна Армен Арутюнян.
-
2020-02-11 15:14333Сотрудники СНБ Армении выявили действующую на территории страны финансовую пирамиду.
-
2020-02-05 11:531849В Ереване очередное беспрецедентное по своей дерзости происшествие. Среди белого дня двое вооруженных мужчин совершили разбойное нападение на почтовое отделение на улице Себастии. Грабители были вооружены ножом и предметом, похожим на оружие. Угрожая расправой, они похитили наличность из кассы и скрылись. На месте происшествия работают правоохранители, размер похищенной суммы уточняется.