Власти Великобритании потребуют от олигархов объяснить происхождение роскошной жизни в Лондоне
Богатые иностранцы, подозреваемые в коррупции, должны будут объяснить свой "роскошный образ жизни" в Великобритании. Об этом, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Times заявил глава британского министерства безопасности Бен Уоллес, сообщает NEWS.am.
Британские власти готовятся применить вступившие на минувшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью. Они, в частности, предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение.
Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.
В разговоре с BBC News Уоллес напомнил о выводe из России сотен миллионов долларов через иностранные, в том числе британские, банки (схема Global Laundromat, "всемирная прачечная"). "Мы больше не позволим этому произойти", — сказал чиновник.
The Guardian в марте 2017 года сообщила, что через 17 крупнейших банков Великобритании в рамках Global Laundromat прошло 740 миллионов долларов. Летом того же года Bloomberg передавало о выводе из России не менее 10 миллиардов долларов через "зеркальные сделки" Deutsche Bank в Москве и Лондоне.
По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов). При этом ведомство считает эту оценку заниженной, добавляет Reuters.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
New2019-07-20 16:1165Все паспортные подразделения Армении, помимо будней, будут предоставлять услуги гражданам также и в субботние дни 27-го июля, 3-го, 10-го, 17-го и 24-го августа с 10:00 утра до 17:00 вечера с перерывом с 13:00 до 14:00, сообщает пресс-служба полиции.
-
New2019-07-20 15:1891Акт Европейского суда по правам человека, который будет принят в ответ на заявление Конституционного суда Армении, будет носить исключительно рекомендательный характер и не будет обязательным к исполнению. Об этом адвокат второго президента республики Роберта Кочаряна – АйкАлумян – сказал в субботу на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.
-
New2019-07-20 15:1684Суд уже 24 дня не рассматривает наше ходатайство. Об этом на встрече с журналистами 20 июля заявил адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян.
-
New2019-07-20 15:1289Находящийся с визитом в Вашингтон глава МИД РА Зограб Мнацаканян 19 июля встретился с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2019-07-16 11:061304Мэр Вагаршапата Диана ГАСПАРЯН опровергла заявление своих оппонентов о наличии коррупционных схем в городской администрации. Речь, в частности, шла о закупке хлеба.
-
2019-07-11 15:24259610 июля Служба национальной безопасности заявила о раскрытии случая коррупции, к которому причастен представитель судебной власти. Согласно СНБ, председатель общественной организации, бывший адвокат, оказывающий юридические услуги, дал должностному лицу Кассационного суда РА взятку, чтобы добиться вынесения благоприятного судебного акта в пользу гражданина по гражданскому делу. Отмечено, что передача денег осуществлялась под оперативным контролем сотрудников СНБ и указанные лица задержаны с поличным. Процесс передачи денег, насколько известно, осуществлялся вне стен здания Кассационного суда.
-
2019-07-09 10:02345СНБ Армении раскрыла случай вымогательства взятки сотрудником Комитета по госдоходам.
-
2019-07-03 13:483577На днях новоназначенный министр юстиции Рустам Бадасян заявил, что 27 июня в правительство был представлен законопроект против создания уголовной среды, вовлечения в уголовную среду, примыкания к уголовной субкультуре и ее распространения.