Последние новости
2018-12-22 10:59
0

В Британии дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева подозреваются в отмывании денег – The Guardian

0
Telegram

Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, скорее всего, были вовлечены в действия, которые потенциально могли быть связаны с отмыванием денег, подтвердил в пятницу британский суд, сообщает Радио Свобода со ссылкой на газету The Guardian, передает panorama.am.

Согласно информации, подозрения следователей привлекла попытка Лейлы и Арзу Алиевых купить элитную недвижимость в Лондоне стоимостью в 60 миллионов фунтов.

Как указывает Guardian, речь идет о двух квартирах в лондонском районе Найтсбридж, которые находятся в непосредственной близости от резиденции королевы – Букингемского дворца. Для их приобретения планировалось использовать офшорную компанию, которую британский юрист Халид Шариф купил у панамской фирмы Mossack Fonseca.

Сделка была отменена в 2016 году, когда по итогам публикации расследования о Mossack Fonseca – так называемого "панамского досье" – членов семьи Алиевых заподозрили в отмывании денег в крупных масштабах.

Сообщается, что Шарифа суд обязал заплатить штраф в 45 тысяч фунтов за то, что он не проверял происхождение средств Алиевых. По британскому законодательству, такие проверки обязательны, если приобретающие недвижимость в стране лица так иначе связаны с политикой. По данным следствия, Шариф отказался это делать, обязав своего ассистента задекларировать, что дочери президента Азербайджана не имеют отношения к политике.

Основная тема:
Борьба с отмыванием денег

Теги:
отмывание денег

    ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

    ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

    • ВЛАСТЬ ТРЕБУЕТ ПРОДОЛЖЕНИЯ БАНКЕТА…
      2022-09-28 10:01

      Госсистема недееспособна, зато пожирает миллионы Руководитель аппарата правительства Араик Арутюнян не может преодолеть 2 лестничных пролета, а потому на ремонт своего персонального лифта выпросил у правительства 52 тыс. долларов. И это в то время, когда солдаты на позициях продолжают спать в палатках на голой земле. Сразу после агрессии 13 сентября министерству экономики срочно понадобился ремонт сразу всех 13 туалетов, на который из госбюджета, не задумываясь, выделили 31,6 млн драмов. При наличии реальной угрозы повторения агрессии против территориальной целостности Армении туалеты министерства – самая "первоочередная" задача.

    • Вачаган Казарян обвиняется в отмывании денег
      2018-11-26 20:10

                Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело против начальника охраны Сержа Саргсяна - Вачагана Казаряна - и его супруги Рузанны Бегларян. Об этом сообщает Sputnikсо ссылкой на Следственный комитет Армении.

    • В Армении изменят закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
      2018-02-22 19:54

      Изменения и дополнения обусловлены предложениями, которые были представлены армянской стороне в рамках анализа системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране. Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам в ходе обсуждения пакета законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон о "Борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", о внесении изменений в Уголовный кодекс и о внесении дополнений в Гражданский кодекс заявил 22 февраля заместитель председателя Центрального банка Армении Вахтанг Абрамян.

    • БОЛЬШАЯ СТИРКА ИМЕНИ АЛИЕВЫХ
      2017-09-06 15:44

      Черный день для властей Азербайджана - виноваты "Сорос и армянское лобби"? 5 сентября надолго запомнится членам правящей в Азербайджане семьи и особо к ней приближенных. Целый ряд крупных и влиятельных мировых СМИ, а также сайты авторитетных организаций одновременно опубликовали статью-расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) под общим названием "Азербайджанская прачечная", в которой раскрыли сенсационные данные о черной кассе в размере 3 млрд евро, использованной для выплаты взяток европейским чиновникам, приобретения предметов роскоши для чиновников бакинских и отмывания денег. Назвав при этом конкретные имена, конкретные суммы и сделки.