2018-05-30 18:40
Информагентства
0
СНБ Армении представило итоги проверки в «Алекс Холдинг»: Уклонение от уплаты налогов и фальсификации
Служба национальной безопасности Армении представила результаты проверок, проведенных в компании «Алекс Холдинг», сообщает news.am.
Как сообщает пресс-служба СНБ, в ходе проверок выяснилось, что ООО «Алекс Холдинг», будучи компанией-плательщиком НДС, с конца 2016 г, под предлогом нежелания провоцировать рост цен на сельскохозяйственную продукцию, получило разрешение прежнего руководства Комитета по госдоходам Армении, закупленную у сельчан продукцию сбывать в сети супермаркетов «Ереван Сити» в частных ларьках, открытых на имена разных частных предпринимателей (оборот каждого составил 115 млн драмов), что дало возможность платить вместо 20% НДС и налога на прибыль всего 2% налога на оборот. Затем, руководство компании, до мая 2018 г включая, на имена работников и членов их семей и знакомых зарегистрировало, в основном посредством одного нотариуса, 461 частное предприятие, которые осуществляли деятельность в сети «Ереван Сити». При этом часть была зарегистрирована без ведома граждан, при помощи имеющихся в «Алекс Холдинг» документов, удостоверяющих их личности или копии этих документов. Когда оборот частных предприятий достиг 115 млн драмов, деятельность прекращалась, после чего регистрировалось новое предприятие. Пользуясь произвольным трактованием руководства КГД требований закона, «Алекс Холдинг», помимо местной сельхозпродукции посредством указанных частных предприятий реализовал иную продукцию, а также импортную сельхозпродукцию, а платил только налог на оборот.
По предварительным расчетам, оборот 461 частного предприятия составил свыше 40 млрд драмов, из них выплачено 2% налога на оборот, при том, что по закону следовало 20% НДС и налог на прибыль.
Для определения нанесенного государству ущерба назначена профессиональная (налоговая) проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.
По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 205 (неуплата налогов в особо крупном размере) и ч.3 статьи 189 (фальшивое предпринимательство).
В рамках уголовного дела проведены 10 обысков, по их итогам конфискованы бухгалтерские документы, электронные носители, имеющие доказательное значение другие документы, допрошены ответственные работники холдинга, нотариус, а также часть граждан, на кого были оформлены частные предприятия.
Помимо этого, получены данные о еще 11 крупных компаниях, воспользовавшихся попустительством бывшего руководства КГД. В рамках дела в их отношении проведены проверки, им предложено самостоятельно провести переучет неуплаченных налогов и предоставит данные в следственный орган.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2024-04-19 19:27Причина нынешней хрупкости безопасности и угрожающей риторики связана с дисбалансом сил в регионе. Мы твердо убеждены, что в регионе Южного Кавказа должен быть установлен баланс сил. Об этом во время международного экспертного форума «Воротан» 19 апреля заявил Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Армении Мехди Собхани.
-
2024-04-19 19:13Опубликованный азербайджанскими СМИ документ касательно трехсторонней встречи Армения-ЕС-США в Брюсселе 5 апреля не имеет ничего общего с реальностью, заявил спикер Службы внешних связей и политики безопасности ЕС Питер Стано.
-
2024-04-19 19:10Начавшийся несколько дней назад процесс вывода российских миротворческих войск с оккупированной Азербайджаном территории Арцаха вызывает тревогу 150 000 арцахцев, которые несколько месяцев назад под реальной угрозой геноцида были вынуждены покинуть свою Родину. Об этом говорится в заявлении, распространенном тремя фракциями парламента Арцаха.
-
2024-04-19 19:10Главы МИД стран G7 на встрече в Италии выступили с заявлением в адрес Армении и Азербайджана с призывом сохранять полную приверженность мирному процессу.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2024-03-16 11:14Угнетенное правосудие, размах коррупции и крупные долги Судя по всему, «революция начала пожирать своих детей». Пока не в буквальном, а в метафорическом смысле: если в первые полтора года устроители «бархатной революции» в Армении еще пытались как-то делать вид, что они чуть ли не безгрешные святоши и самоотверженные аскеты, пришедшие к власти с целью очистить общество от пороков и сделать жизнь людей лучше, то дальше, год от году, власти под напором все более частых негативных фактов просто сбросили «овечью шкуру», под которой обнаружился настоящий звериный оскал…
-
2024-02-23 10:34Его глава призывает к спокойствию, а его подчиненные за каждый день просрочки взимают штрафы Лживые пояснения председателя Комитета госдоходов (КГД) Армении Рустама Бадасяна относительно налогообложения трудовых мигрантов призваны заглушить взрыв недовольства граждан. Но пока комитетчики вместе с Минфином собираются «спокойно обсудить» проблему, трудовые мигранты несут потери…
-
2024-02-17 10:02Армянских гастарбайтеров обложили налогами и штрафами В Армении нет практически ни одного села, откуда на сезонные заработки не уезжала бы чуть ли не половина мужского населения. Трудовая миграция, по сути, уже стала своеобразной, пусть и неформальной отраслью армянской экономики. Помню, как годы назад, летом 2016 года я была в общине Гандзак Гегаркуникской области и беседовала на тему трудовой миграции с бывшим на тот момент главой общины Ваником Арутюняном. «Для предотвращения массовой трудовой миграции есть одна простая формула – создание рабочих мест внутри страны. Любым другим способом удержать людей не удастся. Всем понятно, что если человек не востребован у себя на родине, у него нет возможности здесь заработать, то он вынужденно уедет, чтобы прокормить свою семью» - вполне логично рассуждал мой собеседник.
-
2024-02-01 09:44В процессе формирования налоговых доходов в экономике Армении по-прежнему сохраняются тенденции "поляризации" между ее участниками, о чем свидетельствует опубликованный Комитетом госдоходов список 1000 крупных налогоплательщиков страны за 2023 год. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший председатель Комитета госдоходов Армении (КГД) Давид АНАНЯН. "Подобная тенденция вызывает беспокойство", – отметил он.