В ереванском клубе "Янс" выявлены налоговые злоупотребления на $2,4 млн.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении СК по Еревану, продолжают предприниматься необходимые следственные действия по выяснению всех обстоятельств, связанных со злоупотреблениями в ООО "Селена", передает Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, в результате всестороннего расследования получены достаточные данные об уклонении от налоговых обязательств в особо крупных размерах.

Ранее ведомство сообщало, что со стороны дирекции ресторанного комплекса "Янс", принадлежащего ООО "Селена", в 2017 году были проведены внутренние проверки, по итогам которых в правоохранительные органы были направлены материалы о финансовых злоупотреблениях, допущенных бухгалтером и менеджером компании. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате масштабных действий, проведенных для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования, были получены данные о других преступных проявлениях, в результате которых причиненный государству ущерб, по предварительным расчетам, составил около 1 163 516 352 драма (около 2,4 млн. долларов).

В частности, компания "Селена", стоящая на учете в Комитете по госдоходам, осуществляла в Ереване по адресу Терьяна 76 (74) коммерческую деятельность, преследующую прибыль. В действующем по данному адресу комплексе "Янс" была организована деятельность общественного питания, в том числе, ресторан, музыкальный клуб и сезонное кафе под открытым небом, фактическая общая площадь которых с 2013 года превысила 600 кв.м.

По данным следствия, с целью неуплаты в бюджет налогов в особо крупных размерах, компания позиционировала себя в качестве субъекта, пользующегося льготным режимом выплаты налогов, но на самом деле таковым не являлась.

С апреля 2014 года по май 2018 года включительно компания представила в налоговые органы ложные данные о площади обслуживания общественного питания, а именно – заявления о том, что она является льготным налогоплательщиком с учетом меньшей площади.

Нарушив требования налогового законодательства, компания в указанный выше период уклонялась от выплаты налоговых обязательств в особо крупных размерах посредством либо не предоставления данных о налоге на прибыль и НДС, либо представления заведомо ложных данных о налоге на прибыль и подоходном налоге.

По предварительным данным государству был нанесен ущерб в размере 1 163 516 352 драма.

На основании новых фактических данных, полученных в рамках уголовного дела, сегодня было возбуждено новое уголовное дело по части 2-й статьи 205-й Уголовного кодекса по факту уклонения от выплаты налогов в особо крупных размерах.

По результатам всестороннего расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотреблений со стороны ООО "Селена", ранее были получены данные о еще одном преступлении.

В частности, в ходе обысков на территории ресторанного комплекса "Янс", а также в квартирах директора ООО "Селена" С.Карапетяна и фактического владельца этой компании Р.Бегларяна о в его гараже в числе других драгоценностей была обнаружена наличность в особо крупных размерах: 1 110 400 долларов, 35 000 000 драмов, 230 500 евро, которые были сданы в Центральный банк до выяснения их происхождения.

С учетом того, что супруг Р.Бегларян – В.Казарян, согласно официальному сайту комиссии этике высокопоставленных лиц, с 19-го июня 2008 года по 17 мая 2018 года являлся высокопоставленным чиновником, в соответствии с законом "Об общественой службе" был обязан представить в комиссию декларацию об имуществе и доходах.

Однако в декларациях как Казаряна, так и его супруги Бегларян отсутствовали записи об обнаруженных в результате обыска драгоценных вещах и сумм в особо крупных размерах. На основании полученных данных было возбуждено уголовное дело по статье 310.1 и части 2-й статьи 314.1 УК Армении, которое было направлено в Специальную следственную службу.

Следствие продолжается.