Последние новости

СНБ Армении представило итоги проверки в «Алекс Холдинг»: Уклонение от уплаты налогов и фальсификации

Служба национальной безопасности Армении представила результаты проверок, проведенных в компании «Алекс Холдинг», сообщает news.am.

Как сообщает пресс-служба СНБ, в ходе проверок выяснилось, что ООО «Алекс Холдинг», будучи компанией-плательщиком НДС, с конца 2016 г, под предлогом нежелания провоцировать рост цен на сельскохозяйственную продукцию, получило разрешение прежнего руководства Комитета по госдоходам Армении, закупленную у сельчан продукцию сбывать в сети супермаркетов «Ереван Сити» в частных ларьках, открытых на имена разных частных предпринимателей (оборот каждого составил 115 млн драмов), что дало возможность платить вместо 20% НДС и налога на прибыль всего 2% налога на оборот. Затем, руководство компании, до мая 2018 г включая, на имена работников и членов их семей и знакомых зарегистрировало, в основном посредством одного нотариуса, 461 частное предприятие, которые осуществляли деятельность в сети «Ереван Сити». При этом часть была зарегистрирована без ведома граждан, при помощи имеющихся в «Алекс Холдинг» документов, удостоверяющих их личности или копии этих документов. Когда оборот частных предприятий достиг 115 млн драмов, деятельность прекращалась, после чего регистрировалось новое предприятие. Пользуясь произвольным трактованием руководства КГД требований закона, «Алекс Холдинг», помимо местной сельхозпродукции посредством указанных частных предприятий реализовал иную продукцию, а также импортную сельхозпродукцию, а платил только налог на оборот.

По предварительным расчетам, оборот 461 частного предприятия составил свыше 40 млрд драмов, из них выплачено 2% налога на оборот, при том, что по закону следовало 20% НДС и налог на прибыль.

Для определения нанесенного государству ущерба назначена профессиональная (налоговая) проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 205 (неуплата налогов в особо крупном размере) и ч.3 статьи 189 (фальшивое предпринимательство).

В рамках уголовного дела проведены 10 обысков, по их итогам конфискованы бухгалтерские документы, электронные носители, имеющие доказательное значение другие документы, допрошены ответственные работники холдинга, нотариус, а также часть граждан, на кого были оформлены частные предприятия.

Помимо этого, получены данные о еще 11 крупных компаниях, воспользовавшихся попустительством бывшего руководства КГД. В рамках дела в их отношении проведены проверки, им предложено самостоятельно провести переучет неуплаченных налогов и предоставит данные в следственный орган.

Основная тема:
Теги:

    ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

    ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

    • 8-й БАНК, или ДОЛГОВУЮ ПЕТЛЮ ЗАТЯГИВАЮТ ВСЕ ТУЖЕ
      2024-11-25 10:24

      Непоследовательность правительства Пашиняна в условиях серьезного недобора средств в госказну ярко проявляется в том, что, с одной стороны, оно сжимает систему государственных пособий неимущим, предлагая тем же безработным выходить на рынок труда, соглашаясь фактически на любую, самую невыгодную работу, а с другой – кратно увеличивает налоговый пресс на микро- и малый бизнес, в результате чего многие просто уйдут либо в «тень», либо и вовсе с рынка труда, закрыв свой небольшой бизнес. То есть, одной рукой исполнительная власть пытается сократить количество безработных, а другой – создает условия для его роста. Понятно ведь, что далеко не каждому по силам выдержать 5-6-кратное увеличение налогового бремени…

    • С МЕТКОЙ КАИНА И МАМОНЫ
      2024-11-15 10:20

      Пашинян горд тем, что не дает пенсионерам... умереть с голоду Выясняется, что в этой стране народ чуть ли не на подсознательном уровне обладает антигосударственным мышлением, и только Пашинян с кучкой своих бездельников твердо стоит за государство и государственность. Такой мессидж послал премьер, на лбу которого всегда будет отпечатана каинова метка отступника, выступая 14-го ноября в парламенте по поводу проекта госбюджета на будущий год…  В очередной раз осрамив вооруженные силы, Пашинян призвал возносить не армию, а героев-налогоплательщиков, без которых, по его словам, не было бы ни рискующих своей жизнью добровольцев, защищающих страну, ни, тем более, оплачиваемых из госбюджета контрактников. А Минобороны, между прочим, входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Армении.

    • ЛОВКИЕ ЭВФЕМИЗМЫ НА СЛУЖБЕ ВЛАСТЕЙ, или ПОЧЕМ ОТВЕРТКИ ДЛЯ ПЕНТАГОНА
      2024-11-06 10:09

      В свое время исследователи наткнулись на коррупционную схему госзакупок для Пентагона, которая сама по себе была наипростейшей, однако долгое время эффективно работала. Кому-то как-то пришло в голову проверить приобретенные оборонным ведомством США за серьезные деньги «ротационные аппликаторы для затяжки крепежных приспособлений (РАЗКП)», которые на деле оказались обычными трехдолларовыми… отвертками. Вряд ли можно сомневаться, что при желании обозначить иными словами и под это дело нагреть руки можно для всего, что угодно, - от «сверхдорогих» молотков до крышек унитаза. Нет никаких сомнений и в том, что многие шустрые представители нынешней власти Армении давно освоили все тонкости эвфемизмов, ловко меняя неприличные слова, понятия и явления на более удобоваримые…

    • ВМЯТИНА В КАЗНЕ НА ФОНЕ «БРАЗИЛЬСКОГО КАРНАВАЛА»
      2024-10-14 10:13

      Авральная динамика доходов госбюджета: трещина - брешь - пробоина О том, что с исполнением госбюджета на текущий год возникли серьезные проблемы, стало ясно уже по итогам 1-го полугодия. Однако ни в официальном сообщении о состоявшемся 13-го августа с участием Пашиняна совещании на эту тему, ни в последовавшем 27 августа интервью агентству «Арменпресс» министра финансов Ваге Ованнисяна об этих проблемах не было сказано ни слова.